杭州公安部门:佑米金融”、“圣贤财富”、“祺天优贷”、“湖商贷”最新消息

2018年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称该案于2019年1月9日移送起诉至检察机关,2月22日自检察机关退回补充侦查,目前正在全力侦办当中。公安机关已于2019年2月22日对张家口市燃料公司财务经理齐某采取刑事拘留措施。2019年2月27日,经检察机关批准,已依法对廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人批准逮捕。赵某因疾病看守所不予收押,未执行逮捕。目前新增查封安徽、天津等地涉案人员名下车辆四辆,查封杭州地区房产三套。


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2019年01月04日,杭州市公安局西湖区分局对杭州圣仙网络科技有限公司(平台名:圣贤财富)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。经过两个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,已对涉案犯罪嫌疑人进行提审证人员采集证人证言,全力开展调查取证工作。目前查询、调取涉案银行账号70余个,涉案公司工商注册资料10余份;并对安徽淮南荣胜昕安房地产开发有限公司名下涉案房产情况作调查。现已追回公司收购中网国投投资管理有限公司赃款80余万,向公司借款方追回赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户内。


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2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,公安机关出差到天津、上海、北京等地查询涉案银行账户,调取第三方支付公司查询涉案数据,对犯罪嫌疑人杨某、王某、吕某进行传讯、提审。目前新增查封涉案房产一套。


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2018年6月27日,杭州市公安局西湖区分局对湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:湖商贷)立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查,目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作。分局前往广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪事实。现该李某某因涉及其他犯罪已被南宁警方执行逮捕。已对接第三方审计公司,目前正就本案审计报告内容进行会商。

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(来源:平安西湖)

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