通告 | “利得行”、“人爱金服”、“有融网”、“车蚁金服”有新消息了

2018年7月31日,对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行)立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,1月29日,依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至检察机关审查起诉。


3月8日,经检察机关批准,依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的张某伟执行逮捕。查询相关涉案账户400余个,并调取相关公司工商注册资料80余份。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金900余万元,查封涉案公司及人员相关房产2处。且已经委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


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2018年6月29日,杭州市公安局西湖区分局对杭州仁爱投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗一案(平台名:人爱金服)立案侦查。经过八个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2019年3月8日,犯罪嫌疑人张某已被移送起诉至检察机关。


公安机关前往上海调取嫌疑人银行流水账单,对接上海第三方公司调取数据,查明人爱金服平台开通第三方支付的具体细节。并督促平台技术服务人员退还涉案资金,新增回款8万元人民币,已打入公安机关涉案款专户内。


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2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过两个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月21日,程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。


冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权,预查封该公司名下土地60亩。并梳理出70多个个人账号及40余个公司及关联公司账号,调取新浪支付及上饶银行相关涉案账户内的交易流水。专业会计事务所正在加快审计过程。

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2018年8月16日,杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经过七个月的调查取证,3月13日,西湖区公安分局发布通告称犯罪嫌疑人邱某、温某军、兰某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人缪某淼、徐某华、倪某庆涉嫌非法吸收公众存款罪,已于2019年2月27日移送审查起诉至检察机关。


目前冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金650余万元,已全部打入公安机关涉案款专用账户,另查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

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(来源:平安西湖)


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